O Irã procura resolver o congelamento do HSBC em algumas fontes de financiamento comercial - fontes
O logotipo do banco HSBC é visto em seu escritório no distrito comercial de Canary Wharf, em Londres, em 1º de abril de 2013.
Reuters / Chris Helgren
O Irã está fazendo lobby para que o HSBC processe transações humanitárias que o maior banco da Europa congelou devido a preocupações com possíveis violações de sanções internacionais, disseram fontes próximas aos negócios.
Bancos como o HSBC estão respondendo a um escrutínio mais duro sobre os negócios financeiros com alguns países, incluindo o Irã, mesmo que a República Islâmica tenha obtido alívio de algumas sanções desde seu acordo provisório com as potências mundiais, em novembro passado, sob a qual reduziu alguns aspectos de seu nuclear programa.
O banco francês BNP Paribas enfrenta uma multa de até US $ 9 bilhões e outras sanções por alegações de violações de sanções dos EUA envolvendo o Irã e outros estados entre 2002 e 2009.
O Irã nunca foi impedido de comprar alimentos ou outros bens humanitários sob sanções impostas pela primeira vez em 2006 sobre sua atividade nuclear. Mas medidas da União Européia e dos Estados Unidos tornaram o comércio geralmente mais difícil nos últimos dois anos, dificultando os pagamentos e a navegação.
"O HSBC, como outros bancos, está cada vez mais preocupado com a falta de sanções, não vale os riscos, especialmente neste clima", disse uma fonte bancária, que se recusou a ser nomeada devido à sensibilidade da questão, disse .
Fontes comerciais europeias e norte-americanas, que também se recusaram a ser nomeadas devido a sensibilidades sobre negócios com o Irã, disse que o HSBC congelou nas últimas semanas algumas transações para produtos aprovados.
"Minha experiência direta é que eles bloquearam pagamentos indo e vindo do Irã", disse uma fonte comercial européia.
O HSBC disse que continuou considerando os pagamentos de ajuda humanitária envolvendo países sancionados "caso a caso" para garantir que eles estejam de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis e de outra forma consistentes com a política do banco.
"Este processo de revisão pode ser particularmente desafiador e, portanto, pode levar tempo para concluir. Nossa política só exige o congelamento desses pagamentos, quando exigido por leis e regulamentos aplicáveis", disse o HSBC em uma declaração emitida em resposta a perguntas da Reuters. O HSBC se recusou a comentar se havia recebido quaisquer propostas do Irã.
Uma fonte comercial norte-americana disse que os pagamentos feitos com o Irã via HSBC não foram realizados nas últimas semanas.
"O HSBC parece ter parado de processar transações financeiras para o comércio humanitário permitido", disse a fonte, acrescentando que isso poderia ter implicações mais amplas.
"O ecossistema (financeiro) com o Irã é tão frágil que a perda de uma única entidade, como o HSBC, pode ter uma conseqüência existencial".
Três funcionários do governo iraniano disseram que o HSBC parou de processar pagamentos e que Teerã estava tentando resolver a questão. "Estamos em negociações para resolver o problema", disse um deles.
Um segundo funcionário do governo iraniano disse que o Ocidente está "tentando pressionar o Irã" a aceitar suas condições na continuação das negociações com as seis potências mundiais sobre um acordo a longo prazo sob o qual Teerã ceder qualquer meio de desviar seu programa de energia nuclear para bombas atômicas - Em troca de uma remoção de todas as sanções contra ela. O Irã há muito insiste em que só busca energia nuclear pacífica, não bombas.
"Essas sanções serão levantadas mais cedo ou mais tarde e preferiremos trabalhar com os bancos que nos ajudaram sob sanções", disse o segundo oficial.
O governador do Banco Central do Irã, Valiollah Seif, disse à Reuters: "Nós nunca tivemos nenhuma interação com a HSBC.
Nos últimos dias, a sugestão de que os Estados Unidos e o Irã possam ter interesses comuns no Iraque aumentou a esperança de superar obstáculos a um acordo nuclear final entre Teerã e as potências mundiais.
Os Estados Unidos disseram que podem lançar ataques aéreos e agir em conjunto com o Irã para fortalecer o governo iraquiano, depois de uma explosão territorial de insurgentes islâmicos sunitas que tem alianças mexidas no Oriente Médio.
A Grã-Bretanha disse separadamente que reabriria sua embaixada no Irã "dentro de meses" após um hiato de mais de 2 anos e meio.
MEDO DE TRANSPARÊNCIA
Uma fonte de inteligência ocidental disse que o financiamento comercial do HSBC era "completamente coerente com nossa compreensão e avaliação".
"Parece que o HSBC está muito preocupado com a aparente falta de transparência na atividade iraniana", disse a fonte.
"Grandes bancos europeus são, em grande medida, tornando-se uma questão de política para gerenciar riscos e operar com mais cautela do que é realmente exigido por regulamentos, a fim de evitar atividades proibidas."
Em março, fontes do comércio e funcionários do governo disseram à Reuters que Teerã estava pressionando as potências mundiais para acelerar os acordos de financiamento comercial em acordos humanitários envolvendo bancos ocidentais e iranianos.
"As partes, sem dúvida, evitam envolver-se em transações alimentícias ou humanitárias com o Irã devido à preocupação com o cumprimento de restrições que nem sempre são claras", disse Doug Maag, consultor sênior da Clyde & Co., sediada nos EUA.
"Os bancos também estão relutantes em se envolver em tais transações, porque se processarem pagamentos em transações não-conformes os próprios bancos podem ser sujeitos a sanções."
Em dezembro de 2012, o HSBC foi multado em US $ 1,92 bilhão pelos reguladores norte-americanos por várias violações, incluindo fazer negócios com o Irã e lavagem de dinheiro no México. O banco aumentou a conformidade interna e, em 2012, nomeou Stuart Levey, ex-subsecretário do Tesouro dos EUA para terrorismo e inteligência financeira, como diretor jurídico do banco.
Um ex-funcionário do Tesouro norte-americano que agora trabalha no setor privado, incluindo acordos comerciais com o Irã, disse que os bancos estão cada vez mais preocupados com questões de transparência.
"No lado das políticas, o Tesouro quer que as transações sejam processadas, mas os reguladores bancários querem garantir que não haja lavagem de dinheiro, parece que os bancos estão presos entre regulamentos de sanções e controles anti-lavagem de dinheiro", disse o ex-funcionário.
"A possível multa do BNP é certamente reveladora e a preocupação é o que pode ser considerado prática bancária comum, agora pode ser determinada ilícita de cinco anos a partir de agora. Esse é adicionar considerações dos bancos, especialmente no que diz respeito ao Irã.
DECISÕES COMERCIAIS
William Arnall-Culliford, chefe de equipe do departamento do Irã no Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, disse que a intenção das sanções não era prejudicar os iranianos comuns ou transações humanitárias, mas o governo não ofereceu um "serviço de interpretação sobre as normas legais na UE".
"O que não vamos fazer é dizer às pessoas se suas atividades propostas estão de acordo com as sanções", disse ele a um seminário de negócios iraniano em Londres no início deste mês.
"(Onde não há obstáculos legais), as questões relacionadas aos bancos são questões comerciais. Não é política do governo intervir em decisões comerciais".
Arnall-Culliford disse que, quando uma atividade não era proibida sob sanções, "não esperaríamos que os EUA enviassem cartas de conforto" às empresas da UE.
"A política do governo não é encorajar o comércio com o Irã. Não há apoio em disputas comerciais", disse ele.
Uma porta-voz do Tesouro norte-americano disse que Washington trabalhou duro com parceiros internacionais "para apoiar e facilitar o comércio humanitário com o Irã".
"Através do nosso alcance do setor privado e em discussões com outros governos, deixamos claro que transações relacionadas ao comércio humanitário com o Irã são permitidas", disse ela.
"Além disso, como parte de nosso compromisso com a implementação do Plano de Ação Conjunto, ajudamos a estabelecer canais financeiros para facilitar o comércio humanitário com o Irã e esses canais têm trabalhado ativamente".
A porta-voz do Tesouro disse que trabalhou para facilitar a criação de dois canais humanitários - um na Ásia e um na Europa, mas se recusou a comentar sobre instituições financeiras específicas.
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